優(yōu)化監(jiān)管模式 防范交易風險

——市市場監(jiān)管局開展網(wǎng)絡傳銷大要案件查辦工作紀實

 記者 閆海峰 通訊員 王晉才

近年來，市市場監(jiān)督管理局通過深化“一個依托”（依托電子證據(jù)取證實驗室專業(yè)設備和技術人才優(yōu)勢）、“兩個協(xié)作”（深化與公安機關的協(xié)作和深化與第三方技術、鑒定機構的協(xié)作），不斷嘗試模式和機制創(chuàng)新，著力破解查辦當前網(wǎng)絡傳銷案件中的難點，有力推動了網(wǎng)絡傳銷案件查辦工作，案件查辦工作連續(xù)多年取得新戰(zhàn)果。

強化“一個依托”，智慧監(jiān)管建設取得新成效

為滿足網(wǎng)絡市場監(jiān)管執(zhí)法實戰(zhàn)需要，該局率先在全省市場監(jiān)管系統(tǒng)籌建了高標準的電子證據(jù)取證實驗室，先后投入資金150多萬元，陸續(xù)配備了取證大師、恢復大師、取證塔、手機大師、手機畫像和網(wǎng)捕手等一系列先進的高科技電子證據(jù)取證專業(yè)設備。該實驗室操作人員均參加了人社部組織的電子數(shù)據(jù)調查取證分析技術培訓和考試，取得了相關培訓合格證書，為辦理各類網(wǎng)絡案件特別是網(wǎng)絡傳銷案件打下了堅實基礎。電子證據(jù)取證實驗室投入使用后，成為全省市場監(jiān)管執(zhí)法機構首家建成的專業(yè)實驗室。該實驗室的投入應用，標志著市市場監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)管執(zhí)法由過去的傳統(tǒng)單一的執(zhí)法手段向系統(tǒng)化、規(guī)范化、科技化轉變，以此為支撐，可以對全市各級執(zhí)法辦案機構查辦網(wǎng)絡違法案件證據(jù)固定、分析提供快捷高效的技術支持，進一步拓寬了市場監(jiān)管執(zhí)法新領域，有效促進了執(zhí)法職能到位。

加強“兩個協(xié)作”網(wǎng)監(jiān)執(zhí)法新路徑探索取得新突破

該局加強與公安機關的協(xié)作，建立完善“行刑銜接”機制，強化打擊效果。2020年以來，該局與市公安局建立聯(lián)合辦案工作機制，經(jīng)雙方多次會商，聯(lián)合制定印發(fā)了《關于建立打擊傳銷“行刑銜接”長效機制的意見》。成立打擊傳銷聯(lián)合執(zhí)法領導小組，下設聯(lián)合專案組，形成了打擊傳銷快速反應機制、信息互通、案件查辦會商、經(jīng)費保障、輿情應對和統(tǒng)一外宣、有功人員表彰獎勵等長效機制，夯實了聯(lián)合辦案組織基礎。在聯(lián)合辦案過程中，專案組協(xié)調技偵、網(wǎng)警、反詐各相關部門同時參戰(zhàn)，實時掌控傳銷組織主要人員相關聯(lián)絡、動向、資金等情報信息，指派專人對案件相關情報信息實行專門歸集研判，為案件查辦各個環(huán)節(jié)提供明確方向指引，有效彌補了市場監(jiān)管部門單打獨斗、手段缺乏的短板。同時，加強與第三方技術、鑒定機構的協(xié)作，提升辦案工作效率。針對當前在網(wǎng)絡傳銷案件中電子證據(jù)應用越來越多的特點，在案件查辦過程中引入了第三方協(xié)作機制，充分利用科技公司和鑒定公司的人才技術優(yōu)勢，為案件查辦工作提供全程技術指導和證據(jù)支撐。

著力破解難題 大要案查辦取得新進展

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，網(wǎng)絡傳銷跨地域、無接觸式的特征愈加明顯，電子證據(jù)難以固定，網(wǎng)絡傳銷快速蔓延，對執(zhí)法監(jiān)管、取證、打擊帶來了新的挑戰(zhàn)。面對執(zhí)法難點，該局充分發(fā)揮市、縣兩級“打傳”領導小組的協(xié)同優(yōu)勢，統(tǒng)籌運用智慧監(jiān)管與信用監(jiān)管，強化跨部門、跨層級、跨區(qū)域協(xié)同監(jiān)管，逐步形成了“政府主導、部門協(xié)作、聯(lián)防聯(lián)控、綜合治理”的“打傳”工作格局。近年來，該局網(wǎng)監(jiān)執(zhí)法人員除完成日常網(wǎng)絡交易違法案件查辦工作外，每年至少辦理一起網(wǎng)絡傳銷案件。特別是建立聯(lián)合辦案機制以來，聯(lián)合專案組主動出擊、廣泛摸排、深入調查、強力攻堅，成功查辦了“買多共享商城”和“愛心連線香港慈善基金”等一系列重大網(wǎng)絡傳銷案。