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中國(guó)銀行平輿支行成功阻截一起違法洗錢(qián)事件

2022-11-07 08:55 來(lái)源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：陳文科

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摘要：近日，中國(guó)銀行平輿支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢(qián)事件。

駐馬店網(wǎng)訊（記者李旻通訊員鄭皓宇）近日，中國(guó)銀行平輿支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢(qián)事件。

據(jù)悉，事發(fā)當(dāng)天，一名外地戶(hù)籍人員前往該支行查詢(xún)銀行卡凍結(jié)原因。該支行工作人員查詢(xún)后，發(fā)現(xiàn)其銀行卡被多家外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，便第一時(shí)間向運(yùn)營(yíng)內(nèi)控經(jīng)理報(bào)告。

運(yùn)營(yíng)內(nèi)控經(jīng)理與客戶(hù)交流過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)舉止可疑，便迅速聯(lián)系公安機(jī)關(guān)。為避免客戶(hù)起疑心，告知其查詢(xún)系統(tǒng)故障讓其耐心等待，并要求大堂經(jīng)理和保安密切關(guān)注其動(dòng)態(tài)。10分鐘后民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)該客戶(hù)是違法洗錢(qián)事件犯罪嫌疑人，并將其帶走調(diào)查。公安民警對(duì)該支行工作人員展現(xiàn)的良好職業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)表示高度認(rèn)可。

中國(guó)銀行平輿支行將繼續(xù)履行社會(huì)責(zé)任，不斷提升員工應(yīng)急處置能力，嚴(yán)格把控好廳堂、柜臺(tái)協(xié)助防范犯罪的關(guān)口，為維護(hù)好人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、配合公安機(jī)關(guān)打擊違法犯罪貢獻(xiàn)力量。

責(zé)任編輯：陳文科

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