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區(qū)塊鏈、虛擬貨幣涉嫌非法集資案例

2021-01-27 09:08 來源:駐馬店網(wǎng) 責任編輯:魏甜甜
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摘要:近年來,比特幣猛漲,讓不少投資者格外關注區(qū)塊鏈,各種虛擬貨幣一夜之間涌出。犯罪分子利用大多數(shù)人對區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新概念、新技術的不了解,趁機進行集資詐騙。

近年來,比特幣猛漲,讓不少投資者格外關注區(qū)塊鏈,各種虛擬貨幣一夜之間涌出。犯罪分子利用大多數(shù)人對區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新概念、新技術的不了解,趁機進行集資詐騙。

2017年6月15日,深圳南山警方接群眾舉報,深圳普銀區(qū)塊鏈集團有限公司(以下簡稱普銀公司)存在非法集資行為。經(jīng)查,普銀公司通過“趣錢網(wǎng)”P2P平臺,非法吸收公眾資金3.07億元,并有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組,開展案件偵查工作。

普銀官網(wǎng)顯示,該公司是一家區(qū)塊鏈公司,普銀幣是全球首個本位制數(shù)字貨幣,并有100億元藏茶背書。普銀公司以10億元優(yōu)質(zhì)藏茶作為原發(fā)本位資產(chǎn),經(jīng)由三方倉儲、鑒定、評估、確權后,通過數(shù)字加密技術將藏茶資產(chǎn)寫入?yún)^(qū)塊鏈并發(fā)行的本位制數(shù)字貨幣,與藏茶實物資產(chǎn)對應,流通價值高,增值前景廣闊,且普銀公司母公司已開始籌備上市,并得到國際認可,2016年9月在韓國平臺首發(fā),未來將會在新加坡、日本等陸續(xù)上線。這些渲染的前景,讓大批投資者蜂擁認購。

南山警方展開偵查發(fā)現(xiàn),普銀公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺對外宣稱,其公司發(fā)布的“普洱幣”(后更名為普銀幣),是一種以百億元藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資人所持有的每枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到“聚幣網(wǎng)”(一個虛擬交易平臺)上買賣,根據(jù)價格的波動,賺取差價。經(jīng)查,普銀幣價格的變動并非受市場影響,而是公司員工使用投資款操盤以達到拉升目的,吸引更多熱錢流入買幣,一度將價格從0.5元人民幣拉升至10元人民幣。此外,普銀公司為吸引更多投資人,在發(fā)布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分(一拆十、十拆百),使投資人持有的普銀幣擴大100倍,增加收益。而從涉案資金銀行流水分析得出,普銀公司只用了5000余萬元的投資款對藏茶進行補充。當大量投資人進場之后,該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢,不斷套現(xiàn),導致投資人手中普銀幣毫無價值,損失慘重。

我國相關法律規(guī)定,禁止虛擬貨幣交易。以上都是該案件具備詐騙性質(zhì)的體現(xiàn)。2018年3月28日,南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案進行收網(wǎng),成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。

公眾面對這些新生事物一定要謹慎,不要盲目跟風,以下三點可作識別參考:

一是要選擇銀行、保險、證券等合法金融機構(gòu)進行投資。

二是投資要理性。投資過程中,要了解企業(yè)或個人吸收資金行為是否符合金融管理法律規(guī)定,考察企業(yè)或個人資產(chǎn)、運營狀況,分析其承諾的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、誘人的項目、高額的收益”等表象所迷惑而盲目投資。

三是增強風險意識。高收益往往伴隨著高風險,非法金融活動更是蘊藏著巨大的風險。投資要考慮資金安全問題,不要受高息誘惑,避免“撿了芝麻、丟了西瓜”。

責任編輯:魏甜甜

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