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香港海關(guān)偵破8.8億港元洗黑錢案

2020-12-16 17:26 來源:新華社 責(zé)任編輯:劉銀霞
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摘要:海關(guān)人員根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》,以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(俗稱“洗黑錢”)罪名,拘捕3男1女,并凍結(jié)涉案持牌金錢服務(wù)經(jīng)營者約1600萬港元銀行戶口結(jié)存,暫時(shí)吊銷其經(jīng)營牌照。被捕的4人為這家金錢服務(wù)經(jīng)營商的3名職員及1名離岸公司董事。

新華社電(記者 丁梓懿)香港海關(guān)15日表示,近日成功瓦解一個(gè)涉及金錢服務(wù)經(jīng)營者(即匯款代理人和貨幣兌換商)及離岸公司的疑似洗黑錢集團(tuán),涉案款項(xiàng)達(dá)8.8億港元,拘捕4人。

海關(guān)于今年年中開始鎖定一個(gè)疑似洗黑錢集團(tuán),經(jīng)深入調(diào)查后,12月9日出動(dòng)40多名海關(guān)人員,突擊搜查了相關(guān)4處住所、1間辦公室和1家持牌金錢服務(wù)經(jīng)營者。海關(guān)人員根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》,以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(俗稱“洗黑錢”)罪名,拘捕3男1女,并凍結(jié)涉案持牌金錢服務(wù)經(jīng)營者約1600萬港元銀行戶口結(jié)存,暫時(shí)吊銷其經(jīng)營牌照。

被捕的4人為這家金錢服務(wù)經(jīng)營商的3名職員及1名離岸公司董事。

責(zé)任編輯:劉銀霞

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