駐馬店網(wǎng)訊（記者 周濤 通訊員 霍力）專業(yè)人士告訴你買股票期權(quán)，包賺不賠，你心動(dòng)嗎？微信群里不停曬單，盈利不斷更新，大把的鈔票就在你面前，唾手可得，你心急嗎？心動(dòng)了，心急了，也就一步步進(jìn)入了這場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局。

騙局總歸是騙局，案件告破時(shí)，再晦澀難懂的專業(yè)術(shù)語(yǔ)、再?gòu)?fù)雜隱蔽的騙術(shù)，都難逃檢察官的火眼金睛；騙子伏法時(shí)，再冠冕堂皇的辯解，再深藏不露的交易，都經(jīng)不起檢察官的抽絲剝繭。

2020年10月，隨著涉案68人的電信詐騙案的宣判，遂平縣檢察院的檢察官利用過硬的專業(yè)知識(shí)，細(xì)致的審查把關(guān)，清晰的偵查思路，揭開了全國(guó)首例采取推銷股票期權(quán)、串通交易手段實(shí)施詐騙的虛假面紗，所有涉案人員認(rèn)罪伏法。

騙術(shù)翻新，案件疑團(tuán)重重

2019年10月份，遂平縣檢察院受理了林某泉等人涉嫌電信詐騙案。被告人林某泉、葉某娟、梅某方等人在鐘某松(在逃)、葉某洲(在逃)、葉某標(biāo)(在逃)等的領(lǐng)導(dǎo)和組織下，以某信息咨詢有限公司的名義，組織公司員工通過虛假宣傳等虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段誘騙被害人購(gòu)買其推薦的“長(zhǎng)發(fā)3號(hào)”的股票期權(quán)，被害人將期權(quán)費(fèi)匯入其公司賬戶。再通過與劉某亮的約定，利用其“資管產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)人”身份進(jìn)行股票期權(quán)交易，其投資的權(quán)利金“虧損”后流入劉某亮的賬戶，收取一定手續(xù)費(fèi)后，余款全部返還給鐘某松等人。之后，他們又以福建省某互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司名義，采取上述手段繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)直至案發(fā)，已查明的，就有300名被害人，詐騙金額高達(dá)兩千三百多萬(wàn)元人民幣。

審查案件時(shí)，檢察官看到了“股票”“期權(quán)交易”“資管”等專業(yè)術(shù)語(yǔ)，意識(shí)到這是一起新領(lǐng)域的新類型詐騙案，專業(yè)性強(qiáng)；犯罪嫌疑人還百般狡辯，說自己是正常股票投資，不承認(rèn)詐騙行為。

翻閱卷宗材料時(shí)，檢察官發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)雖然調(diào)取了大量證據(jù)，抓獲了近七十名被告人，但將偵查重點(diǎn)放在了公司的業(yè)務(wù)員在客戶群內(nèi)虛構(gòu)交易記錄、發(fā)布虛假贏利信息，鼓動(dòng)客戶入金購(gòu)買個(gè)股期權(quán)方面，未揭開其公司集團(tuán)化詐騙的本質(zhì)；關(guān)鍵被告人也仍然在逃，這將嚴(yán)重影響案件定罪與處理。

火眼金睛，檢察官抽絲剝繭

股票期權(quán)交易在我國(guó)本身即為新生事物，相關(guān)交易規(guī)則、交易術(shù)語(yǔ)又是專業(yè)性極強(qiáng)，對(duì)我們辦案人員來說，更是完全陌生的領(lǐng)域，被告人眾多，案件事實(shí)復(fù)雜、證據(jù)鏈不完整，這不僅給審査起訴工作帶來巨大挑戰(zhàn)，也給將來的庭審埋下巨大隱患。為此，遂平縣檢察院組建了一支由主管副檢察長(zhǎng)為組長(zhǎng)、有經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)的四名員額檢察官為成員的辦案小組，共同辦理該案，通過查資料自學(xué)期權(quán)術(shù)語(yǔ)及交易規(guī)則，邊學(xué)邊討論邊研究，逐一梳理案件存在的問題，一一列舉，最終梳理出關(guān)鍵問題：公司主要負(fù)責(zé)人鐘某松、葉某洲、葉某標(biāo)均在逃，無(wú)法理清公司的運(yùn)作模式、詐騙手段。被告人在合法的期權(quán)交易市場(chǎng)交易個(gè)股期權(quán)，是如何控制股指漲跌以及控制資金流向的尚未查明。從證據(jù)上看，被害人的權(quán)利金的確流入了期貨子公司用于期權(quán)交易，資金流入期貨子公司的規(guī)模及最終去向，僅有劉某亮的證言可部分證明，無(wú)法證實(shí)被害人的權(quán)利金又流回該集團(tuán)公司。各被告人均辯稱并不知道公司的詐騙模式，相關(guān)證據(jù)的確不能證實(shí)各組經(jīng)理及業(yè)務(wù)員、“水軍”等知道被害人權(quán)利金的真實(shí)流向。到案的被告人多為剛畢業(yè)的大學(xué)生，且在共同犯罪中所起作用較小，如果簡(jiǎn)單的按照共同犯罪去處理，這些涉世未深的年輕人的青春可能都要在監(jiān)獄中度過。

深挖內(nèi)幕，揭開詐騙案的面紗

辯出了真?zhèn)?，理出了疑惑，檢察官有針對(duì)性提出補(bǔ)充偵查提綱，一步一步引導(dǎo)偵查，完善證據(jù)，透過其貌似合法的表象，揭開了福州某信息咨詢有限公司及福建某互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司為電信詐騙集團(tuán)的神秘面紗。

通過詳細(xì)詢問劉某亮，查明了其與鐘某松互相串通，利用其資管產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)人身份，幫助鐘某松對(duì)接期貨公司或證券公司簽訂SAC協(xié)議做場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)。通過對(duì)相關(guān)資管產(chǎn)品發(fā)行公司、期貨子公司工作人員的詢問調(diào)查，證實(shí)了劉某亮等認(rèn)購(gòu)人要求其銷售哪支股票期權(quán)，其公司就銷售給該四家期貨子公司，其作為發(fā)行方收取大概1個(gè)點(diǎn)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，誰(shuí)賺錢賠錢與其公司沒多大關(guān)系。資管產(chǎn)品的交易對(duì)手都是期貨公司、證券公司等有資質(zhì)的公司，但期貨公司與證券公司并不是該資管產(chǎn)品里個(gè)股期權(quán)的真正買方，真正買方應(yīng)該是和該四家期貨公司合作的其他公司。

通過調(diào)取該集團(tuán)兩家公司在期貨子公司的全部交易記錄，以及劉某亮作為對(duì)手方的全部交易記錄，對(duì)相關(guān)交易情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，查明該詐騙集團(tuán)的兩家公司成立后投入個(gè)股期權(quán)交易的被害人的權(quán)利金絕大部分都在虧損后流入對(duì)手方劉某亮名下。

事實(shí)被一層層剝開，證據(jù)一個(gè)個(gè)相對(duì)應(yīng)，最后認(rèn)定揭開了福州某信息咨詢有限公司及福建某互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司通過偽造期權(quán)交易盈利記錄，虛構(gòu)抱團(tuán)取暖、獵莊等手段將被害人引流到公司客戶群;通過組織公司成員在客戶群里偽裝成客戶鼓吹公司期權(quán)交易非常賺錢等手段，誘騙被害人在該公司交納權(quán)利金購(gòu)買期權(quán);通過與劉某亮等相互勾結(jié)確定權(quán)利金比例，選取市場(chǎng)表現(xiàn)差的個(gè)股交易，互為買賣雙方控制被害人權(quán)利金流向，以進(jìn)行場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)交易的形式造成客戶資金虧損，制造客戶投資失敗的假象，以占有被害人的權(quán)利金。

通過審查把關(guān)和引導(dǎo)偵查，歷經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查后，遂平縣檢察院對(duì)該案提起公訴，并且在審查起訴期間積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰，最后被告人林森泉被判處有期徒刑8年零6月，并處罰金五萬(wàn)元；李迎迎等人被判處9個(gè)月至4年零4月不等的有期徒刑。

至此，這起犯罪集團(tuán)成員眾多，犯罪手段欺騙性強(qiáng)，涉案金額特別巨大，社會(huì)危害性十分嚴(yán)重的全國(guó)首例采取推銷股票期權(quán)、串通交易手段實(shí)施詐騙的電信詐騙案順利結(jié)案。