A資邦（上海）投資控股有限公司

2018年6月16日，上海市公安局浦東分局根據(jù)群眾報案，對資邦（上海）投資控股有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經(jīng)查，自2012年12月起，該公司在全國10多個省、市開設(shè)“資邦財盈”線下門店，開設(shè)“唐小僧”“搖旺理財”等線上平臺，通過廣告宣傳、電話推銷等方式，以允諾年化收益5%~15%高額利息為誘餌，對外大肆銷售非法理財產(chǎn)品，涉案金額380多億元。

B上?？淇徒鹑谛畔⒎?wù)有限公司

2018年8月25日，上海市公安局黃浦分局發(fā)布消息稱，8月21日，上?？淇徒鹑谛畔⒎?wù)有限公司法人代表郭某投案，交代了其通過網(wǎng)上理財平臺高息非法吸收公眾存款的犯罪事實。上海市公安局黃浦分局立即對該案展開偵查，并對法人代表郭某某等2人批準(zhǔn)逮捕，7名高管被采取刑事強(qiáng)制措施。同時，凍結(jié)、查封上海夸克金融信息服務(wù)有限公司和涉案人員的9個涉案銀行賬戶資金以及涉案資產(chǎn)，初步追繳涉案資金5億元，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。

C “善林金融”

2018年4月9日，“善林金融”負(fù)責(zé)人周伯云因涉嫌違法犯罪，向公安機(jī)關(guān)投案自首。公安機(jī)關(guān)依法立案偵查，“善林金融”法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、“幸福錢莊”負(fù)責(zé)人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。

經(jīng)查，自2013年10月起，周伯云在全國開設(shè)1000多家線下門店，以允諾年化收益5.4%~15%的高額利息為誘餌，向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”“鑫季豐”“鑫年豐”“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財產(chǎn)品。

自2015年2月起，周伯云在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”“廣群金融”等平臺，對外大肆銷售非法理財產(chǎn)品，涉案金額600多億元。“善林金融”不惜花費公眾巨額資金，大規(guī)模開設(shè)線下門店，支付員工高額工資和高額提成，同時做足包裝宣傳，在民眾中樹立“大而不倒”的公司形象，騙取投資者的信任。但“善林金融”對外宣稱的投資項目并無盈利能力，通過“借新還舊”的方式償還前期投資人到期本息，隨著時間推移，資金缺口越來越大，最終導(dǎo)致崩盤。