駐馬店網(wǎng)訊（本網(wǎng)記者 張學(xué)偉 通訊員 貴玉澤）為進(jìn)一步加強重點（突出）地區(qū)打擊整治工作，按照國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部聯(lián)席會議辦公室及12月6日、7日縣委、縣政府召開的“上蔡縣打擊冒充軍人采購詐騙犯罪專項治理推進(jìn)會”精神，上蔡農(nóng)行積極貫徹落實“十個一律”懲戒機制，織密金融領(lǐng)域防控網(wǎng)絡(luò)，不給犯罪分子可乘之機。

該行堅持部門聯(lián)動，實施綜合治理，列出涉及銀行機構(gòu)防堵8類清單，把“十個一律”懲戒機制落到實處。

一是在POS機具防控阻斷方面。及時做到對機主進(jìn)行風(fēng)險提示，要求機主在客戶刷卡消費交易時發(fā)現(xiàn)有大額異常情況的，第一時間提供給公安部門。

二是在ATM機外部監(jiān)控方面。對ATM機外安裝400萬像素高清網(wǎng)絡(luò)旋轉(zhuǎn)攝像頭，已與公安部門聯(lián)網(wǎng)。ATM機有防詐騙語音提示，設(shè)置有報警按鈕，時刻做到監(jiān)控犯罪分子的信息。 

三是在柜面辦卡方面。各網(wǎng)點認(rèn)真核實客戶信息，落實實名制辦卡要求，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行及國務(wù)院令《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，從辦卡源頭堵塞防詐騙漏洞。

四是涉案親屬辦理業(yè)務(wù)方面。持續(xù)做好涉案賬戶電子化查詢工作、涉案親屬、子女辦卡、匯款等柜面堵截，及時上報。

五是將犯罪分子列入禁止類、高風(fēng)險類客戶。依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行個人客戶身份識別和盡職調(diào)查操作規(guī)程（試行）》和個人業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，對存在洗錢犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面記錄的禁止類、高風(fēng)險類客戶，實施相應(yīng)的管控措施，為打擊冒充軍人采購詐騙犯罪專項治理提供有力技術(shù)保障。六是建立健全緊急聯(lián)系機制。嚴(yán)格執(zhí)行《銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》，確保隨時為做好打擊冒充軍人采購詐騙犯罪賬戶的查詢、凍結(jié)工作開辟綠色通道，有效切斷犯罪資金流通渠道。

七是日常排查，及時報送。對網(wǎng)點日常經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的冒充軍人采購詐騙犯罪線索信息，及時上報公安，并與政法機關(guān)、政府相關(guān)部門溝通匯報。

八是強化宣傳，正向引導(dǎo)。進(jìn)一步加強冒充軍人采購詐騙犯罪專項治理工作的宣傳教育，教育員工自身不參與任何冒充軍人采購詐騙犯罪組織活動，積極參與縣委、縣政府組織的該類宣傳活動，與廣大群眾一起伸張正義，震懾犯罪，擠壓犯罪空間。