淺談反洗錢
西平財(cái)富村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 鄭朝輝
摘要:隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,金融行業(yè)逐漸成為洗錢和反洗錢的最重要領(lǐng)域。我行作為本地驅(qū)動(dòng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一股強(qiáng)勁力量,充分發(fā)揮了金融機(jī)構(gòu)在反洗錢中的作用。如今,洗錢犯罪日益
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,金融行業(yè)逐漸成為洗錢和反洗錢的最重要領(lǐng)域。我行作為本地驅(qū)動(dòng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一股強(qiáng)勁力量,充分發(fā)揮了金融機(jī)構(gòu)在反洗錢中的作用。如今,洗錢犯罪日益呈現(xiàn)專業(yè)分工協(xié)作化趨勢(shì),使得反洗錢工作也愈發(fā)顯得重要和艱巨。
反洗錢工作的重要性。做好反洗錢工作有利于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康運(yùn)行?,F(xiàn)階段,我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的許多違法犯罪活動(dòng),往往與洗錢有直接的關(guān)聯(lián)。如:毒品犯罪、走私犯罪等這些違法犯罪活動(dòng),不僅引發(fā)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),還將嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序。反洗錢是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的客觀需要。首先,加強(qiáng)反洗錢工作,有利于遏制和打擊洗錢活動(dòng)的上游違法犯罪活動(dòng),維護(hù)正常的社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)秩序;其次,加強(qiáng)反洗錢工作能有效遏制經(jīng)濟(jì)犯罪和貪污賄賂蔓延,有利于維護(hù)社會(huì)秩序的穩(wěn)定。
反洗錢工作的任務(wù)及要求。大力開展“雙基”工作。我行修訂了大額交易和可疑交易報(bào)告、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等管理辦法,對(duì)反洗錢行政調(diào)查、反洗錢檢查等工作進(jìn)行了規(guī)范。反洗錢培訓(xùn)長(zhǎng)抓不懈。為提高反洗錢意識(shí)和統(tǒng)一業(yè)務(wù)操作,在通過制度進(jìn)行規(guī)范的同時(shí)抓好反洗錢培訓(xùn)。建立長(zhǎng)效交流機(jī)制。反洗錢工作滲透于我行業(yè)務(wù)活動(dòng)的諸多環(huán)節(jié),要從抓業(yè)務(wù)部門反洗錢工作管理和抓分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行力兩個(gè)著力點(diǎn)入手,充分發(fā)揮各職能部門的作用,努力提高反洗錢工作的有效性。同時(shí),充分發(fā)揮反洗錢履職作用,使反洗錢宣傳活動(dòng)更加貼近民生,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的反洗錢意識(shí),提高反洗錢工作的社會(huì)效應(yīng)。
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