原標(biāo)題：“團(tuán)隊(duì)”成員以為能從詐騙中賺錢，沒(méi)想到全部轉(zhuǎn)入“老板”賬號(hào)的贓款已被揮霍

征婚交友詐騙團(tuán)伙反陷“騙中騙”深坑

近日，深圳寶安公安分局破獲一起以“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會(huì)”為名義的征婚交友詐騙案，涉案上百人，事主遍布全國(guó)多個(gè)城市。詐騙團(tuán)伙成員反陷“騙中騙”深坑而渾然不知，以為能從詐騙所得中分得一杯羹，卻不知贓款全部轉(zhuǎn)入幕后“老板”賬號(hào)供其揮霍。

5月17日，深圳、東莞兩地警方分別指揮深莞兩地刑偵反詐隊(duì)伍，集中開(kāi)展了“颶風(fēng)20”網(wǎng)絡(luò)交友詐騙特大犯罪集團(tuán)收網(wǎng)行動(dòng)。此次行動(dòng)搗毀了“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會(huì)”的一個(gè)窩點(diǎn)。在后期調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)金字塔型的犯罪集團(tuán)，涉案金額較大，參與人員有上百人。6月26日，專案組對(duì)陳某及其下屬的5個(gè)詐騙窩點(diǎn)集中統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人29名。

據(jù)介紹，陳某是該交友詐騙團(tuán)伙的幕后“老板”。從2015年開(kāi)始，陳某虛構(gòu)了“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)電商協(xié)會(huì)”和“中國(guó)營(yíng)銷協(xié)會(huì)”，偽造了相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)授權(quán)證書、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)證書和協(xié)會(huì)印章，以此為名義招募會(huì)員。

陳某采用傳銷式管理“團(tuán)隊(duì)”。每個(gè)成員加入前，都要交1萬(wàn)元會(huì)費(fèi)作為“保證金”，“保證金”會(huì)在后期詐騙、發(fā)展下線成員中逐步以“提成”返還。剛?cè)霑?huì)的叫“業(yè)務(wù)員”，發(fā)展下線和實(shí)行詐騙所得的總積分達(dá)到一定數(shù)額就升級(jí)為“家長(zhǎng)”，其等級(jí)還被劃分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)。

一辦案民警介紹，該團(tuán)伙中的每個(gè)“業(yè)務(wù)員”由公司統(tǒng)一發(fā)放作案手機(jī)，集中組織培訓(xùn)詐騙方法，以“家”為單位——一般10男1女，女成員主要負(fù)責(zé)發(fā)語(yǔ)音、視頻等，用互聯(lián)網(wǎng)軟件及微信“查找附近的人”等功能，虛擬女性頭像尋找男性網(wǎng)友，按照安排好的話術(shù)模板實(shí)施詐騙。一犯罪嫌疑人供述：“我們每天早晨8點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)起床，‘家長(zhǎng)’給業(yè)務(wù)員發(fā)手機(jī)就開(kāi)始忙活，在社交軟件上瘋狂添加附近好友，假裝交友，一直到下午3點(diǎn)半才吃到第一頓飯，之后干到晚上10點(diǎn)吃晚飯。”

此外，陳某還制定了俯臥撐、罰抄筆記等一系列懲罰手段，如果沒(méi)達(dá)到每“家”每天1000元詐騙額的目標(biāo)，“家庭成員”就會(huì)遭到懲罰。

在后期調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，抓獲的團(tuán)伙成員詐騙所得贓款全部上交“公司”微信賬號(hào)，而該賬號(hào)正是陳某的賬號(hào)，其轉(zhuǎn)賬流水每年超過(guò)1000萬(wàn)元。陳某拿到上交的贓款后，大肆購(gòu)入豪車、別墅及奢侈品，讓團(tuán)伙成員入伙時(shí)交1萬(wàn)元“保證金”也是陳某斂財(cái)?shù)姆绞街?。團(tuán)伙成員對(duì)此并不知情，仍以為詐騙來(lái)的錢財(cái)會(huì)投資到“電子商務(wù)”領(lǐng)域，日后自己也能賺得投資收益。

民警提醒市民：轉(zhuǎn)賬一定要慎重，特別是打著“婚戀”旗號(hào)、在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的陌生人，不要答應(yīng)他們的轉(zhuǎn)賬要求。（記者 劉友婷 實(shí)習(xí)生 范偉）