建行駐馬店分行提升反洗錢工作水平
摘要：本報訊 （通訊員 徐登云）日前，為進(jìn)一步規(guī)范反洗錢合規(guī)管理工作，指導(dǎo)、督促各支行切實履行反洗錢職責(zé)，認(rèn)真落實反洗錢義務(wù)，提高反洗錢、反恐怖融資及防控融資風(fēng)險擴(kuò)散的
本報訊 （通訊員 徐登云）日前，為進(jìn)一步規(guī)范反洗錢合規(guī)管理工作，指導(dǎo)、督促各支行切實履行反洗錢職責(zé)，認(rèn)真落實反洗錢義務(wù)，提高反洗錢、反恐怖融資及防控融資風(fēng)險擴(kuò)散的能力，建行駐馬店分行著力強(qiáng)化對客戶身份識別，從源頭化解洗錢風(fēng)險隱患。
該行通過三道關(guān)口進(jìn)行客戶身份識別。一是初次識別。各支行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系、發(fā)生特定類型交易之前，采取核對客戶的有效身份證件或其他身份證明等識別措施，保證客戶身份信息完整、真實。二是持續(xù)識別。該行要求各支行在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，要持續(xù)開展對客戶身份的識別，及時更新客戶身份證件及留存客戶信息，及時提示客戶更新身份證件及信息。三是重新識別。當(dāng)出現(xiàn)如客戶更新身份證件及留存信息、客戶行為與交易情況出現(xiàn)異常等情況時，為了構(gòu)建真實、完整、全面的客戶信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，要重新對客戶身份進(jìn)行識別，進(jìn)一步確認(rèn)客戶的真實意圖,有效地規(guī)避洗錢風(fēng)險。
責(zé)任編輯：yss
(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是：
點贊
高興
羨慕
憤怒
震驚
難過
流淚
無奈
槍稿
標(biāo)題黨
版權(quán)聲明：
1.凡本網(wǎng)注明“來源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人，不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日報報業(yè)集團(tuán)法律顧問單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務(wù)所
首席法律顧問：馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”，并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品，請與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會及時修改或刪除。
豫公網(wǎng)安備 41170202000005號