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扎實做好反洗錢工作

2018-08-06 08:44 來源:駐馬店網 責任編輯:yss
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摘要:渤海財險駐馬店中心支公司 吳霞反洗錢工作在當今復雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作,做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求,對維護金融體系的穩(wěn)健運

渤海財險駐馬店中心支公司 吳霞

反洗錢工作在當今復雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作,做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求,對維護金融體系的穩(wěn)健運行、維護社會公正和市場競爭、打擊腐敗等經濟犯罪具有十分重要的意義。渤海財險駐馬店中心支公司站在維護國家金融安全和社會穩(wěn)定的高度,增強責任意識,嚴格落實國家有關反洗錢法規(guī)的要求,切實履行金融機構反洗錢義務。

洗錢行為對國家、社會產生的影響及危害性。(一)洗錢行為嚴重擾亂經濟秩序,威脅國家經濟和金融安全。(二)洗錢行為容易滋生腐敗,嚴重損害社會公平和正義。洗錢者為了將洗錢等犯罪活動完成,往往會利用賄賂等手段達到自己的目的,既會使洗錢犯罪行為順利進行,又會產生新的腐敗犯罪行為。

扎實開展反洗錢工作的重要意義。(一)有利于及時發(fā)現洗錢活動,追查并沒收犯罪所得,遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,維護經濟安全和社會穩(wěn)定。(二)有利于消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在風險和法律風險,維護金融安全。(三)有利于發(fā)現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道,防范新的犯罪行為。(四)有利于保護上游犯罪受害人的財產權,維護法律尊嚴和社會正義。(五)有利于參與反洗錢國際合作,維護我國良好的國際形象。

針對問題,制定對策。針對財險行業(yè)反洗錢工作中存在的客戶身份識別有一定困難、可疑交易判斷標準常為主觀判斷的主要問題,財險行業(yè)應該制定如下對策:(一)盡快出臺針對不同金融行業(yè)的制度和規(guī)定,有效遏制和打擊洗錢及涉恐融資等違法犯罪活動。(二)認真梳理和制定反洗錢工作制度和操作流程,提升反洗錢工作的整體有效性。(三)加強對保險中介機構的監(jiān)管,為金融機構預防洗錢犯罪、防范金融風險構筑一道安全防線。

責任編輯:yss

(原標題:駐馬店網)

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