圖為2017年9月，第一批次的被告人開庭的庭審現(xiàn)場(chǎng)。

“維卡幣”傳銷組織以歐元計(jì)價(jià)

湖南株洲：涉案金額150億人民幣 檢察機(jī)關(guān)三次公訴98名被告人

近日，湖南省株洲縣檢察院將公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公訴。據(jù)悉，該案歷時(shí)二年，株洲縣檢察院共審查起訴106人，提起公訴98人，追繳涉案款項(xiàng)近17億元人民幣，是該院成立以來審查起訴涉案人數(shù)最多、挽回經(jīng)濟(jì)損失金額最大的案件。

服務(wù)器設(shè)在丹麥哥本哈根

2016年7月，一起由公安部督辦的組織傳銷活動(dòng)案的審查起訴工作交由株洲縣檢察院承辦。據(jù)了解，該案為涉及巨額資金外流的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉及全國(guó)20多個(gè)省(市)區(qū)、香港特別行政區(qū)及境外國(guó)家，案情復(fù)雜，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大。

目前，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷多以網(wǎng)絡(luò)軟件為平臺(tái)，以電子商務(wù)、網(wǎng)上創(chuàng)投、網(wǎng)上股權(quán)投資、微商、虛擬貨幣、金融互助、慈善救助、免費(fèi)旅游等為宣傳口號(hào)，以網(wǎng)絡(luò)支付為資金流轉(zhuǎn)工具。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷多以高收益、低門檻、快回報(bào)為誘餌，靠不斷誘騙新的投資者實(shí)現(xiàn)虛高利潤(rùn)，具有虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和欺騙性的新特點(diǎn)。

此案中的“維卡幣”組織系境外向中國(guó)境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，所建立的傳銷網(wǎng)站及營(yíng)銷模式由外籍人士魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根。該組織對(duì)外宣稱“維卡幣”是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，欺騙性宣揚(yáng)“維卡幣”具有巨大的升值空間，誘惑他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，同時(shí)隱蔽設(shè)置入會(huì)門檻，要求會(huì)員注冊(cè)后不能退會(huì)，不能退款，直接吸納大量資金。

要成為“維卡幣”組織會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級(jí)別的“門檻費(fèi)”獲得相應(yīng)級(jí)別的激活碼注冊(cè)成為不同級(jí)別的會(huì)員。“門檻費(fèi)”以歐元為計(jì)價(jià)單位，即入門級(jí)130歐元、進(jìn)階級(jí)530歐元、專業(yè)級(jí)1030歐元、高管級(jí)3030歐元、大亨級(jí)5030歐元、至尊大亨級(jí)12530歐元、節(jié)日大亨級(jí)18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中30歐元為入會(huì)的手續(xù)費(fèi)。由此可見，“維卡幣”組織實(shí)質(zhì)上要求參加者支付相應(yīng)金額購(gòu)買激活碼以獲得加入會(huì)員資格，并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并以高額回報(bào)引誘他人參加的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

涉案金額高達(dá)150余億元人民幣

接到案件后，株洲縣檢察院隨即成立了專案組，檢察長(zhǎng)和分管公訴的副檢察長(zhǎng)組織指揮，抽調(diào)院內(nèi)5名辦案骨干、1名技術(shù)人員集中力量開始辦案。在前期偵查階段就和株洲市公安局積極溝通，委派3名公訴人員全程跟進(jìn)辦案進(jìn)度，引導(dǎo)偵查，完善證據(jù)體系，規(guī)范案件程序。

通過和公安機(jī)關(guān)的通力合作，形成打擊合力，公安機(jī)關(guān)依法查明，該案所涉“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織及營(yíng)銷模式是由德國(guó)籍總頭目魯某組織建立的。截至今年5月，該傳銷組織已在我國(guó)境內(nèi)發(fā)展7條下線、27個(gè)資金池賬戶、會(huì)員層級(jí)140余層、注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)200余萬個(gè)，涉案金額達(dá)150余億元人民幣。

這些巨額資金從傳銷組織金字塔的底層一級(jí)一級(jí)匯總到上層賬戶，涉嫌逃避金融監(jiān)管流出國(guó)境，進(jìn)入到國(guó)外賬戶，嚴(yán)重危及國(guó)家金融安全和穩(wěn)定。據(jù)悉，株洲縣檢察院所承辦案件部分涉及該傳銷組織中的3條下線，目前已追繳涉案金額近17億元人民幣。

5名公訴人從容面對(duì)53名律師

面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的案情、人員成分復(fù)雜且不斷增加的涉案嫌疑人和不斷涌現(xiàn)的新型金融方式，株洲縣檢察院面臨著建院以來從未有過的辦案難度，對(duì)辦案人員提出了前所未有的挑戰(zhàn)。

對(duì)此，株洲縣檢察院積極加強(qiáng)與各方面的溝通協(xié)調(diào)，將案件進(jìn)展及時(shí)向市檢察院匯報(bào)爭(zhēng)取業(yè)務(wù)指導(dǎo)，同時(shí)和律師進(jìn)行證據(jù)交換，消除證據(jù)中存在的矛盾，向法院建議召開庭前會(huì)議，充分發(fā)揮庭前會(huì)議功能，協(xié)調(diào)解決程序方面的問題。株洲縣檢察院通過和公安、法院溝通后一致決定，該案分批次進(jìn)行審查起訴和判決，以期達(dá)到盡快固定偵查成果，向全社會(huì)宣告該傳銷組織行為的危害性，警示教育仍然被該傳銷組織迷惑的普通群眾的目的。

2017年9月，在第一批次的被告人審判開庭期間，株洲縣檢察院指派5名公訴人出庭支持公訴。面對(duì)包括法學(xué)博士、法學(xué)教授在內(nèi)的53名知名律師組成的辯護(hù)團(tuán)，該院公訴團(tuán)隊(duì)充分尊重客觀證據(jù)，法庭上有理有據(jù)、控訴有力，案件審判順利進(jìn)行并在3天內(nèi)圓滿結(jié)束。

同年12月5日，株洲市中級(jí)法院對(duì)該案作出二審判決，段某、李某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處四年有期徒刑，其余33名被告人均獲四年以下有期徒刑或被適用緩期，并處1萬元至500萬元人民幣不等的罰金，依法沒收涉案資金13.68億元。

有了第一批次審查起訴的成功經(jīng)驗(yàn)，株洲縣檢察院及時(shí)召開“3·15”專案起訴工作小結(jié)會(huì)，歸納總結(jié)第一批次審查起訴工作當(dāng)中的成功經(jīng)驗(yàn)，收集整理在辦案過程中出現(xiàn)的不足和處理措施，反思辦案流程，檢驗(yàn)處理方式，提取最優(yōu)辦案方式方法，確保辦案質(zhì)量。2017年11月，第二批次被移送起訴的被告人有59人，追繳違法所得超過3億元人民幣。（張吟豐 戴亮 陳小玲）