臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人被從境外押解回大陸審判檢察官講述辦案經(jīng)過(guò)

489冊(cè)卷宗鎖定85名被告人罪行

去年12月21日，經(jīng)北京市檢察院第二分院依法審查并提起公訴的張凱閔、林金德等85人特大跨境電信詐騙案一審公開宣判。這是我國(guó)首起從境外將臺(tái)灣犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信詐騙案，被告人如何組織分工，如何進(jìn)行詐騙，檢方如何審查證據(jù)，帶著這些問(wèn)題，記者近日采訪了本案公訴人之一、北京市檢察院第二分院金融犯罪檢察部副主任孫晴。

去年4月9日、13日，公安部派出代表團(tuán)分兩批將77名(大陸32名、臺(tái)灣45名)電信詐騙犯罪嫌疑人押解回國(guó)。

一審宣判。（央視新聞資料截圖）

[ 案發(fā) ]

一場(chǎng)火災(zāi)引出電信詐騙窩點(diǎn)

“我們?cè)趯彶樽C據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)這起電信詐騙案的最初線索， 是一把火給燒出來(lái)的。”孫晴說(shuō)，2014年11月29日，在肯尼亞首都內(nèi)羅畢，一棟門牌號(hào)為46號(hào)的別墅突發(fā)火災(zāi)，趕來(lái)救助的警察發(fā)現(xiàn)，別墅內(nèi)住著很多中國(guó)人，“房?jī)?nèi)有大量的電話、電腦等物品，警方懷疑這是一個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)。”

之后，肯尼亞警方以涉嫌觸犯該國(guó)“非法架設(shè)電信設(shè)備罪”，將“46號(hào)窩點(diǎn)”中的犯罪嫌疑人全部抓獲，其中23名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人（其中1人另案處理）、13名大陸籍犯罪嫌疑人。

經(jīng)協(xié)調(diào)，2016年4月5日，肯尼亞警方同意，對(duì)“46號(hào)窩點(diǎn)”的張家祥等36名犯罪嫌疑人進(jìn)行遣返。

沒(méi)想到，遣返途中，犯罪嫌疑人的一個(gè)舉動(dòng)，又牽出“201號(hào)窩點(diǎn)”。

孫晴說(shuō)，2016年4月8日，36名犯罪嫌疑人被遣返回國(guó)前，在機(jī)場(chǎng)的暫時(shí)停留區(qū)，不少犯罪嫌疑人不停地要求上廁所，這引起肯尼亞警方的注意，當(dāng)天經(jīng)搜查，警方在廁所馬桶內(nèi)查獲了一部手機(jī)。

在這部手機(jī)中，肯尼亞警方發(fā)現(xiàn)了十幾個(gè)臺(tái)灣、大陸地區(qū)的電話號(hào)碼，以及多條可疑短信。順藤摸瓜，肯尼亞警方在一個(gè)門牌號(hào)為201號(hào)的別墅內(nèi)，將張凱閔、林金德等22名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人、19名大陸籍犯罪嫌疑人抓獲。

2016年4月13日，經(jīng)公安部指定負(fù)責(zé)偵查的北京市公安局海淀分局，將77名犯罪嫌疑人押解回京。“這就是我們所說(shuō)的‘4·13案件’。”孫晴說(shuō)。

[ 審查 ]

恢復(fù)電腦數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)新罪行

2016年11月2日，“4·13案件”正式移送到北京市檢察院第二分院進(jìn)行審查。對(duì)“4·13案件”，最高人民檢察院和北京市檢察機(jī)關(guān)高度重視——最高檢公訴廳和北京市檢察院公訴部門全程指導(dǎo)督辦，二分院主管公訴的副檢察長(zhǎng)張朝霞擔(dān)任第一公訴人，并依托金融檢察、網(wǎng)絡(luò)與電信犯罪檢察等專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，組成了“4·13案件公訴組”。

據(jù)孫晴介紹，鑒于該案犯罪手段具有遠(yuǎn)程、非接觸性等特點(diǎn)，案件新型疑難、專業(yè)性強(qiáng)，公訴組的檢察官們迅速審查了全案的468冊(cè)卷宗，言辭證據(jù)1000多份，同時(shí)對(duì)所有電子證據(jù)、鑒定意見、勘驗(yàn)檢查筆錄一一審查。在第一次補(bǔ)充偵查之后，公訴組又引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)再次對(duì)關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行調(diào)取。最終，又形成補(bǔ)充偵查卷21冊(cè)。

“卷宗中的電子證據(jù)對(duì)于‘4·13案件’十分重要，在甄別電子證據(jù)的過(guò)程中，公安人員和檢察官們?cè)?lsquo;201窩點(diǎn)’的電腦數(shù)據(jù)恢復(fù)中，發(fā)現(xiàn)了一些特殊的‘返鄉(xiāng)訂票記錄單’。”孫晴說(shuō)，正是這一證據(jù)，讓本案“201窩點(diǎn)”相關(guān)詐騙分子在印度尼西亞的行騙犯罪浮出水面。

孫晴說(shuō)，檢察官們審查證據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，“201窩點(diǎn)”的負(fù)責(zé)人及其部分成員，在去肯尼亞之前，曾經(jīng)兩次在印尼不同地方從事過(guò)兩次電信詐騙活動(dòng)，涉案金額高達(dá)2300萬(wàn)元。

經(jīng)北京警方發(fā)布通緝令，另外多名曾經(jīng)在印尼參與電信詐騙后返回大陸未參加肯尼亞詐騙的犯罪嫌疑人陸續(xù)被緝捕歸案。

[ 剖析 ] 

“電話組”成員輪流上場(chǎng)行騙

“這起特大電信詐騙案中的犯罪組織架構(gòu)，是按照公司運(yùn)作的，他們統(tǒng)一管理成員的手機(jī)和護(hù)照，讓他們定期和家里通話，平日里深居簡(jiǎn)出。”孫晴說(shuō)，組織管理者都來(lái)自臺(tái)灣，他們?cè)诰惩饨M建詐騙窩點(diǎn)，從臺(tái)灣和大陸招募人員進(jìn)行培訓(xùn)。

以被告人之一、來(lái)自東北的韓剛為例，他就是被臺(tái)灣被告人林金德招募，先后多次出境從事電信詐騙活動(dòng)。后其按照林金德等人的要求，在老家招募了多名老鄉(xiāng)同赴肯尼亞“打工”，工作是所謂的“話務(wù)員、服務(wù)員”。

韓剛等人到了“窩點(diǎn)”后，先接受培訓(xùn)，之后進(jìn)入“電話組”，本案中的“46號(hào)窩點(diǎn)”和“201號(hào)窩點(diǎn)”僅是跨國(guó)詐騙組織的“電話組”所在地。

除此之外，犯罪頭目俗稱“金主”、還有負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程提贓款的“取款組”、負(fù)責(zé)提供通信保障的“通訊組”，負(fù)責(zé)編寫話術(shù)單的“劇本組”，都分別處于不同的國(guó)家、地區(qū)，互相之間并不交叉。

“電話組”里面也分工明確，分為“一線”、“二線”、“三線”。孫晴向記者詳細(xì)剖析了“三線”人員的詐騙步驟：

第一步，“窩點(diǎn)”中的電腦操作人員，每天通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，以設(shè)定好的程序，向我國(guó)大陸地區(qū)居民群發(fā)語(yǔ)音包。大陸居民會(huì)收到固定語(yǔ)音來(lái)電：“您有快遞未查收……”或者“您的醫(yī)保信息出現(xiàn)錯(cuò)誤……”

語(yǔ)音電話會(huì)引導(dǎo)接聽者按“某數(shù)字鍵”，一旦按下，“一線”就會(huì)和接聽者聊天，通過(guò)核對(duì)信息的借口，套取被害人的個(gè)人信息。

第二步，被害人一旦憂慮加深，“一線”便會(huì)進(jìn)一步恐嚇被害人：“個(gè)人信息已泄露，需報(bào)案，請(qǐng)按*鍵轉(zhuǎn)公安機(jī)關(guān)”。電話隨即便會(huì)接通到冒充民警的“二線”。“二線”繼續(xù)利用被害人的恐懼心理：“您個(gè)人賬戶涉嫌犯罪，需進(jìn)一步核查，請(qǐng)將您名下資金都轉(zhuǎn)賬到司法機(jī)關(guān)‘專門賬戶’，我們進(jìn)一步審查。” 一些被害人到第二步就打款了。

第三步，如果有的被害人此時(shí)產(chǎn)生疑問(wèn)，“二線”就會(huì)誘導(dǎo)被害人找檢察機(jī)關(guān)，一按#鍵，電話轉(zhuǎn)到“檢察院”，“三線”出場(chǎng)。“三線”往往是“窩點(diǎn)”中詐騙“業(yè)務(wù)”熟練、語(yǔ)言表達(dá)能力更強(qiáng)的人。

孫晴說(shuō)，“三線”都是臺(tái)灣人，“201窩點(diǎn)”中便有一位臺(tái)灣“三線”王瑋琨，據(jù)其稱，他在海外受過(guò)高等教育，因投資失敗、債臺(tái)高筑，為賺錢快才來(lái)到肯尼亞入伙。

據(jù)悉，本案中，北京、江蘇、山東等地的185名居民，在2014年至2016年，被上述身處印尼、肯尼亞的電信詐騙組織先后詐騙2900余萬(wàn)元。受騙金額最高的被害人累計(jì)被騙金額400余萬(wàn)元。

[ 提示 ]

 接到可疑電話堅(jiān)決掛斷

2017年12月21日，北京第二中級(jí)人民法院依法對(duì)張凱閔、林金德等85人特大跨境電信詐騙案作出一審判決。法院以詐騙罪判處被告人張凱閔、林金德有期徒刑15年，以詐騙罪分別判處韓剛、張家祥、徐偉倫等83人有期徒刑14年至1年9個(gè)月刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

雖然這些人已經(jīng)獲刑，但電信詐騙不會(huì)絕跡。孫晴提醒：收到不明來(lái)電時(shí)，應(yīng)注意不信“接的”，相信“打的”，在無(wú)法確定真?zhèn)蔚那闆r下，應(yīng)選擇掛斷后再主動(dòng)撥打相關(guān)單位對(duì)外公布的電話進(jìn)行核實(shí)。對(duì)于關(guān)鍵信息應(yīng)到相關(guān)單位辦公地點(diǎn)咨詢核實(shí)。

特別要注意的是，根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，公檢法等單位在查辦案件的過(guò)程中，不會(huì)通過(guò)電話要求當(dāng)事人提供存款賬戶密碼等信息，也沒(méi)有所謂的“安全賬戶”，不會(huì)通過(guò)電話要求群眾將錢款轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。

發(fā)現(xiàn)被騙后應(yīng)及時(shí)報(bào)案，留存好網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、付款轉(zhuǎn)賬憑證以及通話記錄詳單等證據(jù)，以便公安機(jī)關(guān)早日破案、減少個(gè)人損失。 （據(jù)新華社）