最高人民檢察院、公安部規(guī)范經(jīng)濟犯罪案件辦理

涉案財物不得超權(quán)限查封

廣西北海宣判多起傳銷案件。（ 資料圖）

沈陽警方偵破特大非法傳銷案 。（資料圖）

利用手機、互聯(lián)網(wǎng)等實施的經(jīng)濟犯罪如何避免管轄爭議？涉案財物管理如何更規(guī)范？哪些情形應(yīng)當(dāng)及時撤案？近日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合修訂印發(fā)了《關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》，對經(jīng)濟犯罪立案偵查等過程中的諸多問題進行了明確。

規(guī)定適用哪些經(jīng)濟犯罪案？

——“涉眾型經(jīng)濟犯罪案件”

近年來在中國，經(jīng)濟犯罪形勢越發(fā)復(fù)雜嚴(yán)峻，諸如非法集資、傳銷、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域的犯罪手段不斷升級，社會危害性極大。在此背景下，最高檢和公安部聯(lián)合對十多年前出臺的相關(guān)規(guī)定進行了修訂，將于2018年1月1日起正式施行。

記者注意到，此次新規(guī)共計10章、80條，其中新增45條，修訂35條，合并7條，刪除2條，分為“總則”“管轄”“立案、撤案”等章節(jié)，在法律效力上更具有剛性和權(quán)威。

規(guī)定第76條明確，本規(guī)定所稱的“經(jīng)濟犯罪案件”，主要是指公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門按照有關(guān)規(guī)定依法管轄的各種刑事案件，但以資助方式實施的幫助恐怖活動案件，不適用本規(guī)定。

另外，本規(guī)定所稱的“涉眾型經(jīng)濟犯罪案件”，是指基于同一法律事實、利益受損人數(shù)眾多、可能影響社會秩序穩(wěn)定的經(jīng)濟犯罪案件，包括但不限于非法吸收公眾存款，集資詐騙，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券等犯罪。

如何避免執(zhí)法不規(guī)范、

執(zhí)法過錯？

——嚴(yán)禁無證據(jù)情況下

查封涉案財物或拘留嫌疑人

為了使案件在立案審查過程中盡量避免事實或線索不明現(xiàn)象，決定是否立案審查非常關(guān)鍵，但如果遲遲無法立案，又可能錯失最佳偵查時間。

規(guī)定第15條明確：“公安機關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案后，應(yīng)當(dāng)立即進行審查，并在7日以內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以延長至30日；特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以再延長30日。”

另外，上級公安機關(guān)指定管轄或者書面通知立案的，應(yīng)當(dāng)在指定期限以內(nèi)立案偵查。人民檢察院通知立案的，應(yīng)當(dāng)在15日以內(nèi)立案偵查。

規(guī)定第18條還明確，公安機關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)采取調(diào)查性偵查措施，但是一般不得采取限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施。確有必要采取的，必須嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴(yán)禁在沒有證據(jù)的情況下，查封、扣押、凍結(jié)涉案財物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。

此外，公安機關(guān)立案后，在30日以內(nèi)經(jīng)積極偵查，仍然無法收集到證明有犯罪事實需要對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的充分證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)立即撤銷案件或者終止偵查。重大、疑難、復(fù)雜案件，經(jīng)上一級公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以再延長30日。

立案偵查過程中如何避免出錯？

——這些情形應(yīng)當(dāng)及時撤銷案件

 為在立案偵查過程中盡量避免出錯，規(guī)定還對撤銷立案的一些情形進行了明確。

規(guī)定第25條明確，在偵查過程中，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時撤銷案件。

包括：“對犯罪嫌疑人解除強制措施之日起12個月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法做其他處理的；對犯罪嫌疑人未采取強制措施，自立案之日起2年以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法做其他處理的；人民檢察院通知撤銷案件的；其他符合法律規(guī)定的撤銷案件情形的。”

規(guī)定明確，撤銷案件后，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即停止偵查活動，并解除相關(guān)的偵查措施和強制措施；發(fā)現(xiàn)新的事實或者證據(jù)，依法需要追究刑事責(zé)任的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)重新立案偵查。

涉案財物管理如何更規(guī)范？

——不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封

經(jīng)濟犯罪案件中常常涉及大量財物，如何管理才能避免疏漏，也是此次規(guī)定重點破解的問題。

公安部經(jīng)濟犯罪偵查局負(fù)責(zé)人向媒體解讀規(guī)定時稱：“相關(guān)條文進一步細(xì)化了涉案財物處置的法律程序，體現(xiàn)了在嚴(yán)格依法辦案的前提下，既要保持打擊犯罪的力度，又要注重文明執(zhí)法的溫度。”

例如，規(guī)定第46條明確：“查封、扣押、凍結(jié)以及處置涉案財物，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序進行。除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定的以外，公安機關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財物。”

規(guī)定還提出，嚴(yán)格區(qū)分違法所得、其他涉案財產(chǎn)與合法財產(chǎn)，嚴(yán)格區(qū)分企業(yè)法人財產(chǎn)與股東個人財產(chǎn)，嚴(yán)格區(qū)分犯罪嫌疑人個人財產(chǎn)與家庭成員財產(chǎn)，不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結(jié)，并注意保護利害關(guān)系人的合法權(quán)益。

具體到分割土地、房屋等涉案不動產(chǎn)，條款第47條明確，對不可分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)或者車輛、船舶、航空器以及大型機器、設(shè)備等特定動產(chǎn)，可以查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人提供的與涉案金額相當(dāng)?shù)钠渌斘?。凍結(jié)涉案賬戶的款項數(shù)額，應(yīng)當(dāng)與涉案金額相當(dāng)。

此外，規(guī)定還明確，對不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關(guān)當(dāng)事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

互聯(lián)網(wǎng)等經(jīng)濟犯罪案件誰來管轄？

——一般由最初發(fā)現(xiàn)、受理的或主要犯罪地的公安機關(guān)管轄

上述公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人向媒體介紹，近年來，主要利用通信工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪活動持續(xù)高發(fā)，但這些經(jīng)濟犯罪案件線索較少，查證相當(dāng)困難，且容易產(chǎn)生管轄爭議等問題，導(dǎo)致有的地方公安機關(guān)不敢立案、不愿立案，相互推諉，應(yīng)付了事。

此次出臺的規(guī)定對上述問題進行了規(guī)避。例如，規(guī)定第11條第2款重申和強調(diào)：“主要利用通信工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地的公安機關(guān)管轄，但是指定管轄的除外。”

該負(fù)責(zé)人稱，上述條款適應(yīng)了信息化時代下經(jīng)濟社會的快速發(fā)展態(tài)勢，體現(xiàn)了刑事訴訟制度改革的全面管轄原則，以消減群眾投告無門現(xiàn)象發(fā)生。

 （據(jù)新華社）