北京三部門發(fā)文 部署房地產反洗錢
摘要: 20日,央行北京營管部、北京住建部、銀監(jiān)會北京監(jiān)管局三部門下發(fā)《關于北京地區(qū)房地產開發(fā)企業(yè)、房地產經紀機構履行反洗錢義務的通知》,指出為預防洗錢活動,遏制洗
20日,央行北京營管部、北京住建部、銀監(jiān)會北京監(jiān)管局三部門下發(fā)《關于北京地區(qū)房地產開發(fā)企業(yè)、房地產經紀機構履行反洗錢義務的通知》,指出為預防洗錢活動,遏制洗錢犯罪及相關犯罪,維護房產交易秩序,房地產開發(fā)企業(yè)、房地產經紀機構開展房產交易時,應履行反洗錢義務。
通知要求自5月1日起,房地產開發(fā)企業(yè)在售房、房地產經紀機構在提供二手房買賣經紀服務時,應要求房屋交易當事人購房款以銀行轉賬的方式支付,且必須使用出賣人和買受人的銀行賬戶,通過預售資金、存量房交易資金監(jiān)管專用賬戶進行資金支付;如發(fā)生退款行為,應按原支付途徑,將資金退回出賣人和買受人銀行賬戶。確需使用現金支付的,需經由買賣雙方銀行賬戶完成,辦理該業(yè)務的商業(yè)銀行需按照反洗錢相關規(guī)定,對當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)的現金繳存報告大額交易。
責任編輯:yjh
(原標題:新華網)
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