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推動(dòng)反洗錢工作向縱深發(fā)展

2016-11-30 07:52 來(lái)源:駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯:ldm
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摘要:《反洗錢法》頒布十周年系列征文(之十九)推動(dòng)反洗錢工作向縱深發(fā)展合眾人壽駐馬店中心支公司 田 寧 我公司緊緊圍繞上級(jí)公司反洗錢工作重心,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的工作安

《反洗錢法》頒布十周年系列征文(之十九)

推動(dòng)反洗錢工作向縱深發(fā)展

合眾人壽駐馬店中心支公司 

    我公司緊緊圍繞上級(jí)公司反洗錢工作重心,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的工作安排,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》,著力加大宣傳與培訓(xùn)力度,完善工作機(jī)制,履行反洗錢義務(wù),持續(xù)完善反洗錢工作,切實(shí)打擊洗錢活動(dòng),有效地推動(dòng)了市區(qū)反洗錢工作全面深入開(kāi)展。

我公司早計(jì)劃、早安排、早落實(shí),召開(kāi)全公司反洗錢工作會(huì)議,宣傳貫徹《反洗錢法》及其配套規(guī)章制度,并且在晨會(huì)學(xué)習(xí)中貫穿了有關(guān)反洗錢內(nèi)容的學(xué)習(xí),起到了很好的宣傳作用。積極開(kāi)展反洗錢知識(shí)培訓(xùn),極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),有力地促進(jìn)了反洗錢工作的開(kāi)展。

進(jìn)一步完善反洗錢工作內(nèi)部管理制度。以《反洗錢法》的實(shí)施為契機(jī),全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)立法精神,依法調(diào)整和規(guī)范反洗錢工作制度和操作規(guī)程,結(jié)合公司實(shí)際修訂和完善了反洗錢內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理。

    加強(qiáng)大額單退?;虿糠滞吮!⒋箢~賠款支付管理。按照分公司要求,及時(shí)對(duì)可疑交易進(jìn)行登記、識(shí)別、審核、排查,做好客戶信息留存和保管;每月按時(shí)上報(bào)反洗錢報(bào)表、根據(jù)實(shí)際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。在銷售環(huán)節(jié)人工識(shí)別可疑交易,通過(guò)定期抽取可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行人工識(shí)別并逐筆保留可疑交易識(shí)別軌跡。加強(qiáng)大額交易的審核。根據(jù)公司反洗錢工作要求,公司對(duì)大額交易做好相關(guān)信息登記,及時(shí)上報(bào)反洗錢小組進(jìn)行審核、識(shí)別,嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定;按照規(guī)定向上級(jí)公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送可疑交易報(bào)告及非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。對(duì)系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫報(bào)表。在反洗錢工作中取得較好效果,我公司未發(fā)生一例反洗錢案件。

加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針,繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢工作管理實(shí)施細(xì)則》,將反洗錢責(zé)任明確到人到崗,確保公司反洗錢工作順利開(kāi)展。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)上級(jí)公司關(guān)于反洗錢的各項(xiàng)精神,調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程,嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理,有效防范各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

強(qiáng)化非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,全方位收集可疑交易數(shù)據(jù)信息,全面提高反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ),繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反洗錢相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng),提高全社會(huì)對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí),營(yíng)造更加濃厚的反洗錢氛圍。

加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、識(shí)別力度。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌洗錢線索的能力和水平,積極尋找可疑交易線索,加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、審查。切實(shí)執(zhí)行非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告制度,并依照有關(guān)評(píng)估規(guī)定,對(duì)上級(jí)公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估和等級(jí)劃分登記,實(shí)行等級(jí)管理制度。對(duì)存在問(wèn)題和等級(jí)較低的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào),并作為重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施反洗錢監(jiān)管。

反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的金融安全。為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展,我公司將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),確保公司反洗錢工作的順利開(kāi)展;在新一年反洗錢工作中,我們會(huì)一如既往地對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)技能培訓(xùn),不斷提升對(duì)洗錢行為的判斷處理能力;加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育,使其能自覺(jué)支持和配合我公司反洗錢工作;不斷總結(jié)公司反洗錢工作的問(wèn)題和不足,不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路,確保公司反洗錢工作正常有序開(kāi)展。

 

 

責(zé)任編輯:ldm

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