工行駐馬店分行加強(qiáng)異地賬戶(hù)對(duì)賬風(fēng)險(xiǎn)管控
摘要：為有效防范外部欺詐，完善全轄防控措施，工行駐馬店分行努力提高異地賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力和質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行異地賬戶(hù)首次雙線對(duì)賬的管理，采取措施加強(qiáng)異地賬戶(hù)對(duì)賬管理。加強(qiáng)
為有效防范外部欺詐，完善全轄防控措施，工行駐馬店分行努力提高異地賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力和質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行異地賬戶(hù)首次雙線對(duì)賬的管理，采取措施加強(qiáng)異地賬戶(hù)對(duì)賬管理。
加強(qiáng)異地賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。該行指定專(zhuān)人對(duì)系統(tǒng)中的存量和新增的異地賬戶(hù)隨時(shí)進(jìn)行梳理與甄別，培養(yǎng)對(duì)賬人員對(duì)單位銀行賬戶(hù)資金可能被挪用、被盜取風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)審慎性與敏感性，并開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析排查，重點(diǎn)排查連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期未對(duì)賬的異地賬戶(hù)，切實(shí)加強(qiáng)異地賬戶(hù)對(duì)賬風(fēng)險(xiǎn)管控。
加強(qiáng)異地對(duì)公賬戶(hù)雙線對(duì)賬管理。對(duì)于對(duì)賬系統(tǒng)出單的活躍異地賬戶(hù)，該行要求立即補(bǔ)制余額對(duì)賬單，向異地企業(yè)預(yù)留的本地對(duì)賬地址和異地企業(yè)注冊(cè)地址同時(shí)發(fā)送余額對(duì)賬單。企業(yè)未按期反饋回執(zhí)或結(jié)果不一致的，要進(jìn)行面對(duì)面委托對(duì)賬。面對(duì)面委托對(duì)賬后回執(zhí)仍無(wú)法收回的，立即安排專(zhuān)人赴單位注冊(cè)地址進(jìn)行面對(duì)面對(duì)賬，切實(shí)守護(hù)住銀企資金的安全防線。
（張龍 李向鋒）
責(zé)任編輯：fl
(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
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