□晚報(bào)記者  劉永奇   通訊員   葛  生   文/圖

民警繳獲的贓物。

嫌疑人的筆記本。

電信詐騙，是指犯罪分子通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信等方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。

近年來，我省多地電信詐騙案持續(xù)高發(fā)。2015年8月，汝南縣老君廟鎮(zhèn)居民吳某被詐騙10.2萬元，而他連對(duì)方的人影都沒有見到；當(dāng)年10月，汝南縣古塔街道居民鄭某被騙23萬多元，受騙者也未見到嫌疑人；2015年11月，驛城區(qū)東高街道居民王某被同樣的方式騙走10多萬元……

這些犯罪分子是如何得手的？電信詐騙案層出不窮，媒體也多有報(bào)道，緣何很多人依然會(huì)上當(dāng)受騙？2016年3月1日，記者就此采訪了剛剛打掉一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙的汝南縣公安局刑警大隊(duì)，以期揭開電信詐騙的秘密。

“消防大隊(duì)”的大工程

汝南縣老君廟鎮(zhèn)居民吳某是一個(gè)包工頭。2015年8月24日，吳某突然接到一個(gè)自稱汝南消防大隊(duì)“劉隊(duì)長”的電話，對(duì)方在電話中稱，通過一位朋友了解到吳某干活利索，正好消防大隊(duì)準(zhǔn)備在院內(nèi)做一個(gè)地面硬化工程，這個(gè)工程計(jì)劃想讓吳某承包。

“今天下午6時(shí)，你來消防大隊(duì)院內(nèi)找我吧，咱們見面再細(xì)說。”這位“劉隊(duì)長”爽快地交代一番后便掛斷了電話。突如其來的承包工程讓吳某瞬間明白了什么是“喜從天降”，他高興得差點(diǎn)跳起來。

然而，當(dāng)天下午2時(shí)許，事情有了變化。“劉隊(duì)長”又給吳某打來第二個(gè)電話，聲稱消防大隊(duì)急需12頂大號(hào)的行軍帳篷，但是他們與之前的供貨商出現(xiàn)了矛盾，現(xiàn)在不方便聯(lián)系，想委托其代為聯(lián)系購買，然后再轉(zhuǎn)售給消防大隊(duì)。

隨后，“劉隊(duì)長”給了吳某一個(gè)電話號(hào)碼，稱這就是供貨商的電話號(hào)碼，老板姓趙。吳某沒有多想，立刻與這位姓趙的供貨商取得了聯(lián)系?？墒请娫挀芡ê?，該人聲稱自己不做這個(gè)生意了，就給吳某另一個(gè)號(hào)碼，并表示這個(gè)是生產(chǎn)廠家的電話，讓吳某直接和廠家聯(lián)系。

吳某不敢耽擱，趕緊又撥通了這個(gè)所謂的“廠家”。對(duì)方以需要預(yù)付款為由讓吳某匯款10.2萬元，否則就不能發(fā)貨。怕丟掉這個(gè)送上門的“生意”，吳某立刻到銀行把錢匯到了對(duì)方指定的賬戶。

匯完錢，吳某想再次與“廠家”聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)關(guān)機(jī)，無論如何再也聯(lián)系不上對(duì)方。從接到所謂 “劉隊(duì)長”的第一個(gè)電話，到最后被要求與廠家聯(lián)系，吳某這時(shí)才回過神兒來，意識(shí)到自己被騙了。這時(shí)，他迅速地報(bào)了警。

類似案件層出不窮

2015年8月底，汝南縣古塔街道居民鄭某也接到了“消防大隊(duì)”的電話，這次來電者是“張隊(duì)長”。“張隊(duì)長”稱，消防大隊(duì)有個(gè)修路的工程，看鄭某能不能幫忙聯(lián)系一下相關(guān)人員承建。

鄭某一聽是消防大隊(duì)的，就說給幫忙聯(lián)系一下。隨后，鄭某給朋友李先生打電話，問他是不是有從事筑路工程方面的熟人，這位朋友一聽是消防大隊(duì)的工程，連忙答應(yīng)下來。隨后鄭某又問李先生這個(gè)工程能不能接下來。李先生一聽是消防大隊(duì)的工程，又是熟人介紹的，便一口應(yīng)承下來。

和之前的“劉隊(duì)長”一樣，這個(gè)所謂的“張隊(duì)長”表示要和鄭某見面商談修路的事情。隨后的情況就和吳某遭遇的幾乎一模一樣了，同樣是消防大隊(duì)需要帳篷，同樣因?yàn)榕c代理商發(fā)生矛盾需要中間人接頭。整個(gè)“套路”下來，鄭某主動(dòng)“墊上”帳篷預(yù)付款23萬多元?？蓞R過款后，“張隊(duì)長”的電話就打不通了，而“代理商”、“帳篷廠”的電話也都處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，鄭某這才意識(shí)到上當(dāng)受騙了，趕緊到公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。

多起類似詐騙案件受害人報(bào)警后，汝南縣公安局局長王學(xué)釗、刑警大隊(duì)長賀云鵬十分重視，立即抽調(diào)刑警大隊(duì)骨干力量成立專案小組，對(duì)此類電信詐騙案件進(jìn)行認(rèn)真梳理、串并。辦案人員經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，一段時(shí)間以來，在駐馬店高新區(qū)、遂平縣以及周圍南陽、漯河、新鄉(xiāng)、三門峽等地都有類似的案件發(fā)生，有多名受害者上當(dāng)受騙。

千里追蹤覓痕跡

對(duì)這樣嚴(yán)重侵害人民群眾利益的詐騙案件，省公安廳及駐馬店市公安局要求掛牌督辦，限期辦理。

然而，一系列問題接連擺在辦案人員面前——這樣的電信詐騙案件，作案時(shí)只用幾部手機(jī)，受害人沒有見過騙子，留給辦案人員的只有幾個(gè)關(guān)機(jī)的手機(jī)號(hào)碼和匯款賬號(hào)。雖然這些都是可以利用的破案線索，可茫茫人海中要找到騙子談何容易。

“破案難度再大也要上，不然我們沒法向受害的群眾交代。”王學(xué)釗對(duì)辦案人員提出要求。沒有線索就找，沒有機(jī)會(huì)要?jiǎng)?chuàng)造機(jī)會(huì)，專案組一邊對(duì)作案手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行查詢，一邊對(duì)受害人進(jìn)行詳細(xì)的詢問，一邊到各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)調(diào)取涉案銀行的交易明細(xì)，希望能從中發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索。

辦案人員發(fā)現(xiàn)，由于該詐騙團(tuán)伙的反偵查能力較強(qiáng)，詐騙到的每筆錢，都是先取現(xiàn)金，然后再將一次不能取完的錢轉(zhuǎn)往多張銀行卡上，到不同的銀行網(wǎng)點(diǎn)將錢取出，而且在每個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)都停留較短的時(shí)間，防止在取款時(shí)被抓。

辦案人員經(jīng)過不懈努力，發(fā)現(xiàn)詐騙人員使用的手機(jī)號(hào)碼都是異地漫游，說話時(shí)有時(shí)是河南話，有時(shí)是普通話，使用的銀行卡有郵儲(chǔ)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行的，在取款時(shí)的集中地是廣州市各個(gè)銀行的自助取款機(jī)。

綜合各種偵查到的信息分析判斷，該詐騙團(tuán)伙作案地和取款地均在廣州，偵查人員馬不停蹄地趕往廣州調(diào)查取證。

8月的廣州天氣非常熱，辦案人員每天早出晚歸，衣服濕了又干，干了又濕，每天只休息四五個(gè)小時(shí)。五大銀行在廣州的自助取款機(jī)有上千處，辦案人員要細(xì)心做好每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)查取證和銀行卡串并案件工作，不能有絲毫的馬虎，否則，前期的各種努力就前功盡棄。

經(jīng)過十余天的調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)詐騙者使用的30多張銀行卡，串并駐馬店市區(qū)、遂平、南陽、漯河、新鄉(xiāng)、三門峽、開封等地發(fā)生的案件20余起。根據(jù)詐騙人員取款活動(dòng)蹤跡，辦案人員發(fā)現(xiàn)大致范圍都在廣州市海珠區(qū)光大花園小區(qū)附近。

辦案人員又在該小區(qū)附近的自助取款機(jī)上調(diào)取取款人的攝像。綜合各種信息分析，辦案人員最終認(rèn)定詐騙人員很可能就在海珠區(qū)光大花園小區(qū)居住。因此，就將重點(diǎn)排查工作放在海珠區(qū)光大花園小區(qū)。

統(tǒng)一行動(dòng)   “狐貍”落網(wǎng)

廣州市海珠區(qū)光大花園小區(qū)屬于高檔小區(qū)，業(yè)主出入小區(qū)必須刷卡，安保級(jí)別較高。辦案人員經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，小區(qū)每個(gè)出入口都有安保人員站崗，物業(yè)全天24小時(shí)服務(wù)，安全系數(shù)高，有健全的監(jiān)控系統(tǒng)。此外，該小區(qū)又分5個(gè)區(qū)，每個(gè)區(qū)又分A、B、C區(qū)，有近萬住戶。

辦案人員決定在該小區(qū)重要交通地點(diǎn)進(jìn)行蹲點(diǎn)守候，趁犯罪嫌疑人出去取錢或吃飯的時(shí)候進(jìn)行跟蹤。同時(shí)，辦案人員利用在取款機(jī)上獲得的清晰圖像，在全國人口信息庫比對(duì)中也獲得了突破性進(jìn)展，在取款機(jī)上取錢的人正是鄺某，系上蔡縣楊集鎮(zhèn)人。

為此，辦案人員判定，鄺某、毛某等這伙人就是詐騙團(tuán)伙成員。為了弄清其住處及活動(dòng)情況，辦案人員跟蹤后確認(rèn)他們就住在第二小區(qū)的C區(qū)6號(hào)樓14層，可小區(qū)每層有6戶人家，他們是哪一家呢？

經(jīng)過商討，辦案人員在廣州警方和該小區(qū)物業(yè)的配合下，采取斷電斷水的辦法，由偵查員裝扮成水電工進(jìn)入房間認(rèn)定。當(dāng)偵查員敲開五家房門確定不是嫌疑人后，在對(duì)最后一家，也就是1402房間進(jìn)行排查時(shí)，該房間的住戶始終不開門，這更加堅(jiān)定了辦案人員的判斷——這個(gè)房間的人員有問題。

在此期間，為防止犯罪嫌疑人逃跑，指揮部果斷命令收網(wǎng)。2015年10月22日，汝南警方派出8名民警飛赴廣州與辦案人員配合。

經(jīng)過緊急商議決定，民警采取了兵分多路對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行各個(gè)抓捕的方案。進(jìn)行仔細(xì)分工后，一組比較熟悉案情的辦案人員負(fù)責(zé)在小區(qū)的監(jiān)控室，發(fā)現(xiàn)嫌疑人外出行蹤及時(shí)告知抓捕組；第二抓捕組成員分別在嫌疑人有可能出現(xiàn)的樓梯口、消防通道、地下停車場等蹲點(diǎn)守候，伺機(jī)抓捕。第三小組為機(jī)動(dòng)小組，在車上隨時(shí)支援。

10月23日上午9時(shí)許，鄺某剛從電梯口出來就被等候多時(shí)的辦案人員抓獲。10分鐘后，毛某和其妻李某帶著行李剛出門便被辦案人員抓個(gè)正著。

隨后，辦案人員在犯罪嫌疑人住處和身上當(dāng)場收繳作案用的手機(jī)12部，手機(jī)卡63個(gè)，銀行卡25張，賬款43萬元。

經(jīng)訊問，毛某、李某、鄺某對(duì)結(jié)伙冒充消防人員，以購買軍用帳篷為名多次詐騙的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。幾人被抓后，汝南警方一舉偵破發(fā)生在駐馬店市區(qū)、遂平、汝南及南陽、漯河、長葛、新鄉(xiāng)、三門峽、開封、新疆等地的詐騙案件30多起，其中省廳督辦案件6起，涉案金額200余萬元。

天上不會(huì)掉餡餅

辦案民警介紹，冒充消防人員以急需帳篷為名實(shí)施詐騙，雖然是騙子玩弄了多年的老騙術(shù)，但依然有人上當(dāng)受騙。民警稱，此類案件中，詐騙分子多使用本地或者鄭州的電話號(hào)碼，冒充消防、武警等工作人員身份，使用本地手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系個(gè)體戶，以幫助介紹或推送業(yè)務(wù)實(shí)施詐騙。

警方提醒，不論什么樣的身份，當(dāng)遇到承攬工程、購貨付現(xiàn)款等情況時(shí)，一定要弄清對(duì)方的真實(shí)身份，實(shí)地進(jìn)行考察，確認(rèn)無誤后，簽訂合同。如果不慎受騙，或發(fā)現(xiàn)可疑情況，要及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)，并積極提供有關(guān)證據(jù)，協(xié)助警方破案。

案件告破了，犯罪分子落網(wǎng)了，這是值得慶幸的，但是更讓人深思的，是幾名受害人上當(dāng)?shù)钠鹨蚝瓦^程。辦案人員提醒廣大市民，天上不會(huì)掉餡餅，以后需要給別人特別是陌生人匯錢時(shí)，一定要多問幾個(gè)為什么，以防上當(dāng)受騙。