以假亂真的騙局

遼寧張某非法集資詐騙案始末

案情簡介

2006年4月，沈陽藥科大學(xué)勞動服務(wù)公司工人張某從他人手中購得“沈陽昊隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”營業(yè)執(zhí)照，并偽造沈陽昊隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與沈陽恒信國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、沈陽國瑞對外貿(mào)易有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，通過發(fā)展下線，以開發(fā)“沈陽輪胎市場”的名義，采取付給高額市場開發(fā)費及利息的方式，在撫順、本溪、沈陽等地向社會進(jìn)行集資。

2006年8月至10月，張某與新民市物資總公司簽訂協(xié)議，約定興建塑料交易中心，但由于土地使用權(quán)證書無法取得，張某遂偽造了土地使用權(quán)證書，以興建“新民塑料交易中心”為名，用同樣手段繼續(xù)進(jìn)行集資。2006年4月至10月，共向1300余人非法集資5255萬元，僅返還750余萬元，有4500余萬元集資款至案發(fā)時尚未返還。

作案手段

1.偽造證件，掩人耳目。張某通過從他人手中購買房地產(chǎn)開發(fā)公司的營業(yè)執(zhí)照，偽造與其他具備房地產(chǎn)開發(fā)資格公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，偽造土地使用權(quán)證書等方式，讓自己“搖身一變”具備了相關(guān)項目開發(fā)資質(zhì)，為其以項目開發(fā)為名實施詐騙活動做好準(zhǔn)備。

2.虛構(gòu)項目，高利誘惑。張某先后以開發(fā)“沈陽輪胎市場”和“新民塑料交易中心”的名義進(jìn)行集資活動，由于有項目又有高額回報，短期內(nèi)吸引了大批公眾參與。而實際上，“沈陽輪胎市場”是其他開發(fā)商在開發(fā)，張某用偽造的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同制造合作開發(fā)的假象。“新民塑料交易中心”的開發(fā)則純屬虛構(gòu)，開發(fā)土地還處于被查封狀態(tài)，土地使用權(quán)證也是張某偽造的。

3.發(fā)展下線，擴大規(guī)模。為擴大集資規(guī)模，張某先后發(fā)展了李某、楊某等5人作為下線，李某、楊某又分別發(fā)展了甘某等2人。7名下線共向993人吸收資金3600余萬元，占張某全部集資款的70%左右，可謂“功不可沒”。

案件查處

2006年10月，公安機關(guān)立案偵查此案。2007年9月，檢察院向法院提起公訴。2008年2月，一審法院對張某等人做出判決。張某等人不服提起上訴，2009年7月，法院做出終審判決。

法院認(rèn)為，張某以非法占有為目的，使用虛假的證明文件，虛構(gòu)集資用途，以付給高額市場開發(fā)費和利息的方式，向社會公眾募集資金，詐騙集資款數(shù)額特別巨大，并造成巨額集資款不能返還，其行為構(gòu)成了集資詐騙罪。姚某等7人違反國家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，面向社會變相吸收公共存款，擾亂金融秩序，其行為均構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪。根據(jù)生效判決，張某被判處有期徒刑十五年，并處罰金50萬元；姚某等7人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

案件警示

以項目開發(fā)為名的非法集資活動，往往因為有“項目”做幌子，更容易吸引社會公眾的眼球。社會公眾要保持清醒的頭腦，一是要具備基本常識，如根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》和《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》等相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)必須獲得相關(guān)部門頒發(fā)的國有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建筑工程施工許可證，預(yù)售房屋還需持有商品房預(yù)售許可證。二是要理性分析，實地考察，到工商管理部門了解股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記情況，警惕“冒名”、“借名”風(fēng)險。

（選自處置非法集資部級聯(lián)席會議編《打擊非法集資典型案例匯編》）

（駐馬店市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室  整理）