打擊非法集資典型案例匯編（一）

涉及商業(yè)經(jīng)營類非法集資案例之“凋謝的百花”

——河南百花實(shí)業(yè)集團(tuán)集資詐騙案始末

案情簡介：

1996年5月至1998年5月，河南省百花實(shí)業(yè)(集團(tuán)) 有限公司總經(jīng)理李某伙同馬某某、李某某等人以高息為誘餌，非法向社會(huì)公眾集資3.36億元，獲得的資金大部分用于彌補(bǔ)虧空、個(gè)人揮霍和從事高風(fēng)險(xiǎn)性盈利活動(dòng)，造成1.34億元的損失。在感覺罪行即將敗露時(shí)，他們又指使他人銷毀部分賬冊(cè)，隱藏、轉(zhuǎn)移贓款，并攜帶巨款和槍支外逃。

作案手段：

1.虛假注冊(cè)、高息誘惑。為達(dá)到非法集資目的，李某等人通過編造假股東、假出資、假簽名的方法注冊(cè)了河南省百花實(shí)業(yè)有限公司下屬的休閑商務(wù)俱樂部、河南省匯豐源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。其后，以兩家公司和未經(jīng)注冊(cè)的河南百花連鎖有限公司的名義，以月利率2%~3%的高息為誘餌，通過與集資會(huì)員簽訂《會(huì)員協(xié)議書》、《營銷協(xié)議書》、《連鎖營銷協(xié)議書》的方式，采取后筆集資款兌付前筆集資款本息的手段，非法向社會(huì)公眾吸收資金，涉及參與者1.8萬人次。集資款均被打入李某等人控制的私人賬戶，除部分用于支付高息和虧損或不盈利的生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目外，其余均被李某等人濫用和揮霍。

2.虛假宣傳、蠱惑群眾。為了騙取社會(huì)公眾的信任，李某授意楊某等人通過電腦合成，盜用中央及國家領(lǐng)導(dǎo)人照片，捏造事實(shí)，設(shè)計(jì)、制作虛假廣告畫冊(cè)在廣大集資會(huì)員中散發(fā)，蒙蔽社會(huì)公眾，制造公司實(shí)力雄厚的假象，在社會(huì)上造成極為惡劣的影響。

3.銷毀賬目、攜款潛逃。1998年5月，李某等人感到罪行即將敗露，遂指使他人銷毀部分賬冊(cè)，隱藏、轉(zhuǎn)移贓款，并攜帶巨款外逃，使用假身份證隱姓埋名，導(dǎo)致12000余名集資參與者高達(dá)2.4億元集資本金無法償還，最終造成1.34億元損失。

案件查處：

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳贓款、贓物價(jià)值人民幣7300 余萬元，并將李某等人抓獲。法院審理認(rèn)為：李某等人以欺詐方法非法集資，任意處置、濫用集資款，銷毀部分賬證資料，攜款外逃，致使巨額集資款無法返還，主觀上具有非法占有的目的，其行為不但侵犯了國家金融管理制度和金融管理秩序，而且侵犯了他人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)，均已構(gòu)成集資詐騙罪，且詐騙數(shù)額和損失數(shù)額特別巨大，社會(huì)影響和犯罪情節(jié)特別惡劣，所犯罪行極其嚴(yán)重。2001年3月22日，鄭州市中級(jí)人民法院作出一審判決，認(rèn)定李某犯集資詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯非法持有槍支、彈藥罪，判處有期徒刑三年；決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收全部財(cái)產(chǎn)。同案犯馬某某等9名被告人分別犯集資詐騙罪、窩藏罪、包庇罪、轉(zhuǎn)移贓物罪和虛假廣告罪，分別被判處兩年至十五年不等的有期徒刑，并處罰金共85.3萬元。宣判后，被告人李某不服，提出上訴。2001年6月6日，河南省高級(jí)人民法院作出駁回上訴、維持原判的刑事裁定。2001年12 月，最高人民法院核準(zhǔn)對(duì)李某執(zhí)行死刑。

案件警示：

不法分子從事非法集資活動(dòng)，都會(huì)打著冠冕堂皇的旗號(hào)，并在前期積極履行合同承諾蒙騙參與者，其目的就是要吸引更多的人參與，實(shí)際上非法集資活動(dòng)都是用后來參與者的資金支付前面參與者的本息，制造資金實(shí)力雄厚的假象并大肆揮霍，一旦資金來源枯竭或不足以應(yīng)付支出，犯罪分子就可能卷款逃匿。本案中，李某等人以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，不僅擾亂正常的經(jīng)濟(jì)秩序，而且給人民群眾造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，受到法律嚴(yán)懲是罪有應(yīng)得。“君子愛財(cái)，取之有道”，廣大群眾要樹立投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，量力而行，如果盲目聽信不法分子的謊言，傾盡多年積蓄甚至舉債參與所謂的投資活動(dòng)，最終可能是血本無歸的結(jié)局。

（選自處置非法集資部級(jí)聯(lián)席會(huì)議編《打擊非法集資典型案例匯編》）

 （駐馬店市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 整理）