非法集資如何認定
摘要:近年來,非法集資案件數(shù)量不斷上升,犯罪方式更加多樣、隱蔽,涉案金額屢創(chuàng)新高,受害群眾日益增多。依據(jù)我國《刑法》相關(guān)規(guī)定,非法集資刑事案件視其犯罪行為不同,分別以
近年來,非法集資案件數(shù)量不斷上升,犯罪方式更加多樣、隱蔽,涉案金額屢創(chuàng)新高,受害群眾日益增多。
依據(jù)我國《刑法》相關(guān)規(guī)定,非法集資刑事案件視其犯罪行為不同,分別以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪定罪處罰。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的。
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的。
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。
(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。
使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”,以集資詐騙罪定罪處罰。
(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的。
(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的。
(三)攜帶集資款逃匿的。
(四)將集資款用于違法犯罪活動的。
(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金,隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的。
(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的。
(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的。
(八)其他可以認定非法占有目的的情形。 (徐小防 整理)
責(zé)任編輯:df
(原標題:駐馬店網(wǎng))
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